БТА Банк и акимат Алматы подали в суд на бывшего партнера Трампа

Его подозревают в отмывании денег

26 марта 2019 года
    

БТА Банк и акимат Алматы подали иск в окружной суд южного округа Нью-Йорка на Феликса Сатера, который является бывшим деловым партнером и советником Дональда Трампа, передает LS со ссылкой на Forbes.

Как сообщает издание, Сатера подозревают в преступном сговоре с целью отмывания около $440 млн, которые были похищены у банка и из городского бюджета. По словам адвоката истцов Мэтью Шварца, Саттер и бывший сотрудник Trump Organization Даниэль Ридлофф незаконно присвоили около $20 млн.

В марте 2018 года сообщалось, что с одним из участников судебного процесса между БТА Банком и акиматом Алматы против экс-главы фининститута Мухтара Аблязова, Ильяса и Виктора Храпуновых, а также Triadou SPV S.A., Джозефом Четритом было заключено мировое соглашение.

В пресс-службе банка уточнили, что данная сделка была заключена в южном окружном суде Нью-Йорка. В рамках соглашения Четрит через принадлежащие ему компании передал банку права собственности на следующие активы:

- два объекта недвижимости, суммарная стоимость которых, по предварительной оценке, составляет $13,16 млн;

- наличный платеж, равный оценочной стоимости объекта недвижимости – $1,6 млн;

- финансовые средства в сумме $23,5 млн, хранящиеся по приказу судьи на депозитном счету, средства будут высвобождены после завершения судебного процесса.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.